證券代碼：600118           股票簡(jiǎn)稱：中國(guó)衛(wèi)星         編號(hào)：臨2008-011

        本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

        中國(guó)東方紅衛(wèi)星股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：中國(guó)衛(wèi)星或公司）第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議于2008年2月22日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，公司于2月13日以通訊方式發(fā)出了會(huì)議通知。本次會(huì)議應(yīng)到董事十一位，實(shí)到十一位。公司全體監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由殷禮明先生主持，會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。會(huì)議審議了以下議案：

一、關(guān)于推選李開(kāi)民先生為公司董事長(zhǎng)的議案

        表決結(jié)果：11票贊成、0票棄權(quán)、0票反對(duì)；

二、關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案

        公司聘任李忠寶先生為公司高級(jí)副總裁，聘任胡肖傳先生為公司副總裁，任期至2008年6月13日（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）。

公司獨(dú)立董事對(duì)該議案進(jìn)行了審議，發(fā)表意見(jiàn)如下：

        1、根據(jù)公司提供擬聘任高級(jí)管理人員李忠寶先生、胡肖傳先生的個(gè)人簡(jiǎn)歷、工作經(jīng)歷等有關(guān)資料，未發(fā)現(xiàn)上述人員存在《公司法》第147條規(guī)定的情況以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者的情況；同意聘任李忠寶先生為公司高級(jí)副總裁、胡肖傳先生為公司副總裁。

2、獨(dú)立董事認(rèn)為上述人員的提名方式、聘任程序合法合規(guī)；上述人員學(xué)歷、專業(yè)經(jīng)歷符合公司發(fā)展需要，對(duì)公司及全體股東有利。

        表決結(jié)果：11票贊成、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

        特此公告。

中國(guó)東方紅衛(wèi)星股份有限公司

董 事 會(huì)

2008年2月22日

附件：

李忠寶先生簡(jiǎn)歷

        李忠寶，男，甘肅會(huì)寧人，1968年1月生，中共黨員，研究員。1990年7月畢業(yè)于天津大學(xué)，獲化學(xué)工程專業(yè)學(xué)士學(xué)位，2001年蘭州大學(xué)企業(yè)管理專業(yè)研究生班畢業(yè)。先后在航天科技集團(tuán)公司第五研究院510所、503所和衛(wèi)星應(yīng)用系統(tǒng)部工作，歷任510所業(yè)務(wù)主管、副處長(zhǎng)、所長(zhǎng)助理、副所長(zhǎng)、503所副所長(zhǎng)，2004年任衛(wèi)星應(yīng)用系統(tǒng)部部長(zhǎng)、航天恒星科技股份有限公司總經(jīng)理。

 

胡肖傳先生簡(jiǎn)歷

        胡肖傳，男，浙江省杭州市人，1965年出生，中共黨員，研究員。1986年畢業(yè)于浙江大學(xué)物理系電子技術(shù)專業(yè)，獲學(xué)士學(xué)位；1989年3月畢業(yè)于中國(guó)空間技術(shù)研究院通信與電子系統(tǒng)專業(yè)，獲碩士學(xué)位。1989年3月至1996年11月，五院504所開(kāi)電中心，歷任工程師、高級(jí)工程師、副主任；1996年11月至2002年2月，西安航天恒星集團(tuán)公司，歷任籌備組長(zhǎng)、常務(wù)副總經(jīng)理、董事總經(jīng)理；2000年12月至2004年12月，西安航天恒星科技股份有限公司，歷任籌備組長(zhǎng)、董事總經(jīng)理；1999年12月任504所副所長(zhǎng)，2004年11月任五院衛(wèi)星應(yīng)用系統(tǒng)部副部長(zhǎng)、航天恒星科技股份有限公司董事副總裁，2006年7月任五院衛(wèi)星應(yīng)用系統(tǒng)部黨委書(shū)記。